El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades:
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente,



en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Educación:
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Estamos buscando talento para un rol principal en el negocio de KYC
Si te apasiona brindar un servicio de excelencia, trabajar con documentación y alcanzar metas, tenemos una oportunidad que te puede interesar
Perfil que buscamos
Conocimiento de Personas Morales
: integración y revisión de documentación.
Conocimiento de productos financieros
(cuentas, créditos, entre otros).
Atención a clientes directa e indirecta
, ofreciendo soluciones claras y oportunas.
Experiencia telefónica
en llamadas de entrada y salida.
Enfoque a metas diarias y mensuales
, con disciplina y constancia.
Atención al detalle
, asegurando calidad en cada proceso.
Autogestión
y toma de decisiones responsable.
Trabajo individual y en equipo
, con comunicación efectiva.
Manejo básico de Office
(Excel, Word, Outlook).
Inglés deseable
.
Trabajo bajo presión
y
tolerancia a la frustración
, manteniendo enfoque y profesionalismo.
Licenciatura Concluida
¿Qué ofrecemos?
Desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
Colaboración en un equipo dinámico y comprometido.
Oportunidad para crecer dentro del sector financiero.
En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU).




Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.
Principales responsabilidades
Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.
Perfil requerido
Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
Atención y contacto telefónico con clientes.
Apertura de cuentas bancarias.
Procesos KYC.
Validación documental.
Conocimiento en:
Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio (indispensable):
¿Qué ofrecemos?<

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