Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos de la financiera mediante la revisión de expedientes, documentación legal y registros de PLD, identificando inconsistencias y fortaleciendo los controles internos.
Actividades principales:
Revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos de la financiera.
Validar la información y documentación registrada en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Verificar la correcta integración de expedientes de clientes y detectar inconsistencias documentales.
Revisar documentación legal corporativa, incluyendo actas constitutivas, actas de asamblea, poderes notariales y modificaciones societarias.
Identificar, reportar y dar seguimiento a incidencias y hallazgos detectados durante las revisiones.
Elaborar reportes de observaciones y verificar la aplicación de las correcciones correspondientes.
Mantener el control, organización y resguardo de expedientes físicos y digitales.
Requisitos:
Licenciatura en administración de empresas, contaduría, derecho, finanzas o afines.
Experiencia mínima de 2 años en auditoría, revisión de procesos o funciones relacionadas.
Conocimientos en documentación legal corporativa.
Conocimientos en documentación legal corporativa: actas constitutivas, actas de asamblea, poderes notariales y modificaciones societarias.
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), preferentemente en instituciones financieras.
Horario:
Lunes a viernes de 9 am a 6 pm
Sábados de 9 am a 2 pm
Ofrecemos:
Sueldo: $14,000 bruto mensual
Fondo de ahorro
Fondo de retiro
Beneficio para la salud
Prestaciones de ley