En nuestra empresa estamos en búsqueda de una persona organizada, analítica y comprometida para integrarse a nuestro equipo como Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
La persona seleccionada brindará apoyo en la validación e integración de expedientes de clientes, consulta de listas de riesgo, seguimiento de alertas operativas y control documental, contribuyendo al cumplimiento de las políticas internas y la normatividad aplicable.
Principales actividades:
Revisar, validar y actualizar expedientes de clientes (KYC).
Consultar listas restrictivas, sanciones y PEPs antes del alta de clientes.
Identificar expedientes incompletos y dar seguimiento a alertas operativas.
Resguardar documentación física y digital conforme a la normatividad.
Apoyar en la recopilación de información para reportes de cumplimiento.
Colaborar en auditorías, inspecciones y actualización de matrices de riesgo.
Atender consultas operativas de las áreas comerciales.
Cumplir con las políticas de confidencialidad y controles internos.
Requisitos:
Licenciatura trunca o concluida en Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas,
Economía o afines.
6 meses a 2 años en cumplimiento, validación documental o sector financiero.
PLD/FT, KYC, listas de riesgo y Excel intermedio.
Manejo de CRM o software de cumplimiento.
Atención al detalle, análisis, organización, integridad, confidencialidad y trabajo bajo presión.
Ofrecemos:
Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Fondo de ahorro del 5%
Caja de ahorro del 12% anual (opcional).
Aguinaldo.
Bono anual (mayo).
Días de descanso adicionales a los de la ley.
Protegido de gastos médicos menores (a los 3 meses).
Confiable de gastos médicos mayores al 50% (a los 3 meses)
Más prestaciones: a partir de los 3 meses.
Si estás interesad@ y cumples con los requisitos mencionados, te invitamos a enviar tu CV
Sueldo: $16,000.00 - $18,000.00 al mes
Ventajas:
Bebidas gratis
Caja de ahorro
Días por enfermedad
Estacionamiento de la empresa
Estacionamiento gratuito
Uniformes gratuitos
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Auxiliar De Prevención De Lavado De Dinero Pld Monterrey (México)
🏢 Empresa líder
📍 México
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