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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle + AML Analyst

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Objetivo:

Analizar y gestionar alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:
Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).




Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
Inglés intermedio (excluyente).
Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción clara y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.

Horario:
Lunes a Domingo turno nocturno de 11:00 pm a 7:00 am
Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)

Ofrecemos:
Salario 20,000 mensual
Bono de productividad + bono de conducta
Prestaciones de ley y superiores
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Sueldo: $20,000.00 - $27,000.00 al mes

Beneficios:
Opción a contrato fijo
Programa de referidos
Seguro de gastos médicos
Protegido de vida

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Aml Monitoreo Transaccional Azcapotzalco
🏢 Plata
📍 Azcapotzalco