Buscamos un perfil con experiencia laboral comprobada en monitorear y prevenir fraudes detectando operaciones sospechosas en nuestro software de control interno, validando usuarios y revisando transacciones para mantener una operación segura conforme a las leyes fiscales que nos apliquen.
Principales funciones o responsabilidades:
Monitorear y analizar comportamientos, transacciones y actividad de usuarios para identificar señales de fraude, abuso de promociones y riesgos operacionales.
Validar documentación de identidad y soporte conforme a los procesos KYC/AML, identificando documentos alterados, falsificados, inconsistentes o vencidos.
Analizar y documentar casos de riesgo, integrando evidencia suficiente para su evaluación y escalamiento.
Mantener registros completos y trazables de investigaciones, decisiones, restricciones y escalaciones.
Elaborar reportes de casos, tendencias,
incidencias y principales indicadores de riesgo.
Dar seguimiento a las resoluciones de casos y mantener actualizada la documentación conforme a los procedimientos internos.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $12,500.00 - $15,000.00 al mes
Ventajas:
Aumentos salariales
Estacionamiento de la empresa
Opción a contrato fijo
Vales de despensa
Vales de restaurante
Pregunta(s) de postulación:
¿Cuenta con disponibilidad de rotación de turnos y rotación de su día de descanso?
¿Cuenta con experiencia laboral en un Call Center o en actividades de prevención de fraudes?, si es así por favor compártanos su experiencia.
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista De Riesgos Call Center Colonial La Silla
🏢 Tebon Class
📍 Colonial La Silla
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