Despacho Legal busca un Analista de Anti Lavado de Dinero para supervisar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT, identificando y mitigando riesgos en operaciones y expedientes de clientes y transacciones.
Se requiere licenciatura en áreas afines y experiencia en cumplimiento normativo, con manejo de Excel y capacidad analítica para coordinar informes regulatorios y capacitación al personal.
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? Analista AML y PLD - Cumplimiento y Riesgos (Veracruz)
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