Banorte busca Analista SR de Cumplimiento Normativo en la CDMX (Tlalpan).
El candidato analizará alertas de PEP, evaluará perfiles de clientes y apoyará la mejora continua de los criterios de monitoreo para fortalecer la identificación de riesgos de lavado de dinero y corrupción.
Además participará en auditorías y cumplimiento de políticas internas.
Se valorará formación en áreas afines y experiencia en PLD/FT, con disponibilidad para colaborar con equipos y operación de cumplimiento en #J-*-Ljbffr
📌 Analista Senior De Cumplimiento: Pep, Aml Y Monitoreo Estado De México
🏢 Banorte
📍 Estado de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.