Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Analista junior de Cumplimiento Normativo En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información. Monitoreo transaccional de clientes. Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual. Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal. Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT.



Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual. Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información. Formación cualificado: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría). Experiencia: Mínimo 6 meses. Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional. Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales. Idiomas: inglés (nivel básico necesario) Manejo de bases de datos, Tablas dinámicas y fórmulas (Excel, Power Point). Trabajo en equipo. Disponibilidad para viajar: No Disponibilidad para cambio de residencia: No En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes Atracción de Talento, Derechos Reservados 2025 | Grupo Financiero Banorte #J-18808-Ljbffr

📌 Analista cumplimiento normativo (Tijuana)
🏢 Banorte
📍 Tijuana