El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia





Calificaciones:

- Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
- Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:

- Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Estamos buscando talento para un rol clave en el negocio de KYC

Si te apasiona brindar un servicio de excelencia, trabajar con documentación y alcanzar metas, tenemos una oportunidad que te puede interesar

Perfil que buscamos

- Conocimiento de Personas Morales: integración y revisión de documentación.
- Conocimiento de productos financieros (cuentas, créditos, entre otros).
- Atención a clientes directa e indirecta, ofreciendo soluciones claras y oportunas.
- Experiencia telefónica en llamadas de entrada y salida.
- Enfoque a metas diarias y mensuales, con disciplina y constancia.
- Atención al detalle, asegurando calidad en cada proceso.
- Autogestión y toma de decisiones responsable.
- Trabajo individual y en equipo, con comunicación efectiva.
- Manejo básico de Office (Excel, Word, Outlook).
- Inglés deseable.
- Trabajo bajo presión y tolerancia a la frustración, manteniendo enfoque y profesionalismo.
- Licenciatura Concluida

¿Qué ofrecemos?

- Desarrollo profesional y aprendizaje continuo.




- Colaboración en un equipo dinámico y comprometido.
- Posibilidad para crecer dentro del sector financiero.

En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU).

Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

- Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
- Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
- Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
- Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
- Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
- Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Perfil requerido

- Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
- Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
- Atención y contacto telefónico con clientes.
- Apertura de cuentas ban

📌 BANAMEX Analista CBSU Personas Morales y PFAE (Ciudad de México)
🏢 Citigroup
📍 Ciudad de México