About the Role

WhatJobs Direct está en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de manera remota. Este puesto es esencial para garantizar que nuestras operaciones bancarias cumplan con todas las regulaciones financieras aplicables, incluyendo normativas de PLD, KYC y protección al consumidor. El candidato ideal poseerá un ojo crítico para el detalle, un profundo entendimiento del marco regulatorio y la capacidad de identificar áreas de mejora en los controles internos. Al ser un rol completamente remoto, se espera que el candidato sea altamente organizado, proactivo y capaz de gestionar su carga de trabajo de manera efectiva sin supervisión directa, asegurando la integridad y seguridad de nuestras operaciones financieras desde Puebla, Pueblao cualquier otra ubicación remota.

Key Responsibilities

- Revisar y evaluar la efectividad de los controles internos y las políticas de cumplimiento de la entidad.
- Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las regulaciones bancarias, PLD y políticas internas.
- Identificar deficiencias en el cumplimiento y riesgos potenciales, y desarrollar recomendaciones para su mitigación.
- Monitorear los cambios en la legislación y regulaciones financieras, y evaluar su impacto en las operaciones.
- Apoyar en la preparación de la documentación para auditorías externas y revisiones regulatorias.
- Colaborar con diferentes departamentos para implementar acciones correctivas y mejorar los procesos de cumplimiento.




- Mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas en auditoría y cumplimiento financiero.
- Asistir en la elaboración de reportes de auditoría y seguimiento de hallazgos.

Requirements

- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración, Derecho o campo relacionado.
- Mínimo de 3 años de experiencia en auditoría interna, cumplimiento normativo o PLD en el sector bancario o financiero.
- Conocimiento sólido de las regulaciones bancarias mexicanas (ej. CNBV, Ley de Instituciones de Crédito).
- Experiencia en la realización de pruebas de auditoría y evaluación de controles.
- Habilidades analíticas fuertes y atención meticulosa al detalle.
- Capacidad para interpretar regulaciones complejas y aplicarlas a escenarios prácticos.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español.
- Experiencia comprobada en el trabajo remoto, demostrando autogestión, disciplina y fiabilidad.
- Certificaciones como CIA (Auditor Interno Certificado) o CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son un plus.

Benefits

- Salario competitivo y paquete de beneficios completo.
- Ocasión de trabajar desde casa, con total flexibilidad horaria dentro de los marcos operativos.
- Desarrollo profesional en un área esencial y de alta demanda del sector bancario.
- Formación continua en las últimas regulaciones y tendencias de cumplimiento.
- Ser parte de un equipo comprometido con la integridad y la seguridad financiera desde Puebla, Puebla .
- Acceso a herramientas y tecnologías que facilitan el trabajo remoto eficiente.

📌 Analista de Cumplimiento y Auditoría (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Placements24
📍 Heroica Puebla de Zaragoza