The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.
The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.ResponsibilitiesConduct client profile reviews for customer accountsReview all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standardsUpdate KYC forms and client profiles according to policy requirementsFollow up with clients to ensure information is received before due datesPerform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past dueAppropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.Qualifications0-2 years of relevant experienceExperience in banking operations,



preferably in the client account opening and pre-requirements processEducationBachelor's degree/University degree or equivalent experienceDescripción en EspañolEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales,



demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparenciaPerfilExperiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.Experiencia en contacto telefónicoAtención al clienteCon enfoque a resultados por objetivosEntre 0 y 2 años de experiencia relevante.Lic.
economico - administrativoJob Family Group: Operations - ServicesJob Family: Business KYCTime Type: Full timeMost Relevant SkillsBusiness AcumenCredible ChallengeLaws and RegulationsManagement ReportingPolicy and ProcedureProgram ManagementReferral and EscalationRisk Controls and MonitorsRisk Identification and AssessmentRisk RemediationCiti is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi .
View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
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📌 Banamex - Analista Contacto Telefónico De Pld (Xico)
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