Fecha límite para apuntarse: 2026-10-29 ¿Quieres desarrollar tu carrera competente? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Objetivos del rol
• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado
• Conceptos AML/CFT.
• Investigación financiera.
• Tipologías y señales de alerta.
• Análisis de perfiles transaccionales.
• Inteligencia e investigación corporativa.
• Análisis de vínculos.
• Fuentes abiertas.
• Sistemas de monitoreo y bases financieras.
• Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit Formación requerida
• Economía / Finanzas.




• Administración.
• Criminología.
• Derecho.
• Contaduría.
• Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
• Seguridad o similares. Intelligence Unit En caso de requerir algún ajuste razonable
* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades ? ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 ASOCIADO PLD (Tampico)
🏢 BBVA
📍 Tampico