Fraud Governance Analyst Country: Mexiko**ES EL MOMENTO** Santander () está evolucionando de ser una **marca integral de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino.
Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.
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Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
**EL IMPACTO QUE GENERARÁS** Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.
La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
**Experiencia profesional** • De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
• Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
• Deseable conocimiento de procesos bancarios,



banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.
**Educación** • Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.
**Idiomas** • Inglés intermedio o superior.
**Habilidades técnicas (Hard skills)** • Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.
• Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.
• Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.
• Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.
• Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.
• Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.
• Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.
• Manejo intermedio o avanzado de Excel y Power Point.
Es deseable experiencia con Power BI, Share Point o herramientas de gestión documental.
**Habilidades interpersonales (Soft skills)** • Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Organización,



disciplina documental y seguimiento puntual.
• Capacidad para estructurar información de manera clara y ejecutiva.
• Comunicación efectiva y coordinación transversal con áreas internas y externas.
• Orientación al cumplimiento, control, confidencialidad y mejora continua.
**VALORAMOS TU IMPACTO** Tu contribución importa, y la reconocemos.
En Openbank México puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás.
Toma un momento para entender a lo que nos referimos: * Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro* Tu salud es nuestra prioridad.
A través de Be Healthy, nuestro programa global de bienestar, promovemos el bienestar integral de nuestros equipos* Sabemos que la familia es lo más importante.
Por eso ofrecemos apoyo en el cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida* Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera* Creemos en el poder de ayudar: puedes dedicar parte de tu jornada laboral al voluntariado Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.
**Openbank es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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📌 Fraud Governance Analyst (México)
🏢 Banco Santander
📍 México