⚡ Monnet Payments continúa creciendo y buscamos talento que quiera sumarse a nuestros desafíos en el mundo de las soluciones de pago.

? Actualmente estamos buscando un/a AML/CFT Specialist para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento en México.

? Si tienes experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de requerimientos regulatorios y cumplimiento normativo, ¡esta oportunidad puede ser para ti!

✨ ¿Cuáles serán tus principales desafíos?

- Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
- Preparar, validar y procesar información en los sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT.
- Analizar requerimientos, recopilar información, documentar revisiones y preparar respuestas con sus respectivas evidencias.
- Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación de soporte.
- Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, evaluaciones basadas en riesgos, manuales y procedimientos de Cumplimiento.
- Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe.
- Colaborar en auditorías, reportes de seguimiento y mejoras de procesos, incorporando herramientas de automatización e inteligencia artificial cuando corresponda.

? ¿Qué buscamos?

- Formación universitaria en Derecho,



Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Al menos 3 años de experiencia en Cumplimiento o Control Interno, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
- Conocimiento de la normativa mexicana aplicable al sector regulado y a las Actividades Vulnerables.
- Experiencia utilizando SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT, así como sistemas de monitoreo de operaciones.
- Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las obligaciones regulatorias ante la CNBV y el SAT.
- Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales, preparación de insumos para ROI y presentación de avisos mensuales al SAT.
- Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a PLD/FT.

? Será valorada la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante la CNBV o UIF.

? ¿Qué ofrecemos

? Día libre por tu cumpleaños.

? Modalidad de trabajo flexible.

? Programa de asistencia al empleado y su grupo familiar, con asesoramiento gratuito en psicología, finanzas, nutrición y orientación legal.

? Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional.

? Un equipo colaborativo y un contexto dinámico, con desafíos regionales y oportunidades para impulsar mejoras e innovación.

📌 AML/CFT Specialist (Ciudad de México)
🏢 Monnet Payment Solutions
📍 Ciudad de México