Analista de Riesgos

Buscamos un perfil con experiencia laboral comprobada en monitorear y prevenir fraudes detectando operaciones sospechosas en nuestro software de control interno, validando usuarios y revisando transacciones para mantener una operación segura conforme a las leyes fiscales que nos apliquen.

Principales funciones o responsabilidades:

- Monitorear y analizar comportamientos, transacciones y actividad de usuarios para identificar señales de fraude, abuso de promociones y riesgos operacionales.
- Validar documentación de identidad y soporte conforme a los procesos KYC/AML, identificando documentos alterados, falsificados, inconsistentes o vencidos.
- Analizar y documentar casos de riesgo, integrando evidencia suficiente para su evaluación y escalamiento.
- Mantener registros completos y trazables de investigaciones, decisiones, restricciones y escalaciones.
- Elaborar reportes de casos, tendencias,



incidencias y principales indicadores de riesgo.
- Dar seguimiento a las resoluciones de casos y mantener actualizada la documentación conforme a los procedimientos internos.

Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $12,500.00 - $15,000.00 al mes

Ventajas

- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa
- Vales de restaurante

Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuenta con disponibilidad de rotación de turnos y rotación de su día de descanso?
- ¿Cuenta con experiencia laboral en un Call Center o en actividades de prevención de fraudes?, si es así por favor compártanos su experiencia.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Riesgos - Call Center (Colonial La Silla)
🏢 Tebon Class
📍 Colonial La Silla