A convenir Contrato por tiempo indeterminado Jornada completa Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la institución, mediante la supervisión de las operaciones, el análisis de alertas, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades correspondientes.

Principales funciones

•Analizar y dar seguimiento a alertas y operaciones susceptibles de reporte.

•Apoyar en la revisión de operaciones para identificar posibles riesgos de PLD/FT.

•Realizar consultas en listas de personas bloqueadas y otras listas relevantes.

•Apoyar en la identificación y conocimiento de los clientes.

•Integrar y revisar expedientes y documentación.

•Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.

•Dar seguimiento a procedimientos, políticas y obligaciones de cumplimiento.

•Apoyar en la actualización de manuales y documentación del área.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 1 año de experiencia
- Edad:



entre 22 y 50 años
- Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Análisis, Auditoría financiera, Operaciones, Prevención, Regulaciones financieras, Reporte, Seguimiento, Prevención de delitos financieros, Recursos

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Adherencia o cumplimiento de normas Análisis Auditoría financiera Operaciones Prevención Regulaciones financieras Reporte Seguimiento Prevención de delitos financieros Recursos Ver 0 aptitudes más Hay 0 aptitudes que faltan en tu perfil

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Hace 20 horas (actualizada)

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📌 Oficial de Cumplimiento (Hermosillo)
🏢 Capital Activo S.A. De C.V.S.F.P
📍 Hermosillo