En Arrendamex, te ayudamos a adquirir los activos necesarios para tu empresa a través del arrendamiento puro, maximizando tu rentabilidad y optimizando tu flujo de efectivo.
Con más de 21 años de experiencia en el mercado mexicano, te ofrecemos soluciones flexibles ya seas persona física con actividad empresarial o persona moral, permitiéndote deducir hasta el 100% de las rentas mensuales sin comprometer tu capital de trabajo.
Conocimientos necesarios:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su Reglamento.
- Reglas de Carácter General en materia de PLD.
- Manejo del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentación de avisos e informes ante el SAT/UIF.
- Detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas.
- Enfoque basado en riesgos para la prevención de lavado de dinero.
- Conocimiento básico de Código Penal Federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
- Indispensable que esté actualizado en la reforma a la LFPIORPI
Requisitos:
- Licenciatura en Derecho, título y cédula cualificado.
- 2 a 3 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance o áreas jurídicas relacionadas.
- Conocimiento de LFPIORPI, Actividades Vulnerables y obligaciones ante SAT/UIF.
- Experiencia en KYC, Beneficiario Controlador e integración de expedientes.
- Conocimientos en análisis de operaciones de riesgo y controles de PLD.
- Excelente capacidad de análisis, redacción jurídica y atención al detalle.
- Manejo de Microsoft Office.
- Disponibilidad de horario de 9am a 6pm
- Licencia de manejo vigente
Ofrecemos:
- Contratación directa con la empresa
- Bono por desempeño
- Vales de despensa
- Descanso en cumpleaños
- Uniformes
- Crecimiento laboral
- Actividades mensuales de integración
Sueldo: A partir de $20,000.00 al mes
Beneficios:
- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Experiencia:
- Manejo del Portal de Prevención de Lavado de Dinero : 2 años (Obligatorio)
- Ley Federal para la Prevención : 3 años (Obligatorio)