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ASOCIADO PLD
Objetivos del rol
Obtener y validar información AML.
Analizar transacciones y patrones sospechosos.
Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
Dar soporte a investigadores territoriales.
Coordinarse con áreas internas.
Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit
Campo / conocimiento especializado
Conceptos AML/CFT.
Investigación financiera.
Tipologías y señales de alerta.
Análisis de perfiles transaccionales.
Inteligencia e investigación corporativa.
Análisis de vínculos.
Fuentes abiertas.
Sistemas de monitoreo y bases financieras.
Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit
Formación requerida
Economía / Finanzas.
Administración.
Criminología.
Derecho.
Contaduría.
Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
Seguridad o similares. Intelligence Unit
Te ofrecemos:
Sueldo competitivo,
bono anual e incentivos de venta sujetos a resultados mensuales.
60 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones y prima vacacional superior a la de la ley.
Póliza de gastos médicos mayores
Confiable de vida de 40 meses de sueldo por muerte natural
Campañas de vacunación y prevención de salud
Formación y Desarrollo
Onboarding
Universidad BBVA y Centro de Idiomas BBVA
Plan de formación Anual, Formación presencial y cursos online
Plan privado de retiro con aportaciones de la empresa, adicional a tu seguridad social.
Préstamos a tasas preferenciales
Uniforme corporativo
Convenios y promociones en más de 15,000 establecimientos y sitios online.
Contratación de productos BBVA precios preferentes.
En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
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📌 Asociado Pld Monterrey, Nuevo León Tampico (México)
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