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• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado
• Conceptos AML/CFT.
• Investigación financiera.
• Tipologías y señales de alerta.
• Análisis de perfiles transaccionales.
• Inteligencia e investigación corporativa.
• Análisis de vínculos.
• Fuentes abiertas.
• Sistemas de monitoreo y bases financieras.
• Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit Formación requerida
• Economía / Finanzas.
• Administración.
• Criminología.
• Derecho.
• Contaduría.
• Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
• Seguridad o similares. Intelligence Unit Te

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