⚡ Monnet Payments continúa creciendo y buscamos talento que quiera sumarse a nuestros desafíos en el mundo de las soluciones de pago. ? Actualmente estamos buscando un/a AML/CFT Specialist para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento en México. ? Si tienes experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de requerimientos regulatorios y cumplimiento normativo, esta oportunidad puede ser para ti ✨ ¿Cuáles serán tus principales desafíos?
• Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
• Preparar, validar y procesar información en los sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT.
• Analizar requerimientos, recopilar información, documentar revisiones y preparar respuestas con sus respectivas evidencias.
• Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación de soporte.
• Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, evaluaciones basadas en riesgos, manuales y procedimientos de Cumplimiento.
• Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe.
• Colaborar en auditorías, reportes de seguimiento y mejoras de procesos, incorporando herramientas de automatización e inteligencia artificial cuando corresponda. ? ¿Qué buscamos?
• Formación universitaria en Derecho,



Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Al menos 3 años de experiencia en Cumplimiento o Control Interno, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
• Conocimiento de la normativa mexicana aplicable al sector regulado y a las Actividades Vulnerables.
• Experiencia utilizando SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT, así como sistemas de monitoreo de operaciones.
• Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las obligaciones regulatorias ante la CNBV y el SAT.
• Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales, preparación de insumos para ROI y presentación de avisos mensuales al SAT.
• Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a PLD/FT. ? Será valorada la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante la CNBV o UIF. ? ¿Qué ofrecemos ? Día libre por tu cumpleaños. ? Modalidad de trabajo flexible. ? Programa de asistencia al empleado y su grupo familiar, con asesoramiento gratuito en psicología, finanzas, nutrición y orientación legal. ? Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional. ? Un equipo colaborativo y un ambiente dinámico, con desafíos regionales y oportunidades para impulsar mejoras e innovación.

📌 AML/CFT Specialist (Ciudad de México)
🏢 Monnet Payment Solutions
📍 Ciudad de México