Objetivo del puesto Apoyar a Fundación Medita México, A.
C. en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación de donantes, integración y actualización de expedientes, seguimiento de donativos, preparación de avisos e informes y conservación de evidencias. Asimismo, realizar actividades administrativas y registros de contabilidad básica que permitan mantener información ordenada, trazable y disponible para revisión. La persona podrá ser designada como Representante Encargada del Cumplimiento cuando la Dirección determine que cuenta con la capacitación, herramientas y facultades necesarias para asumir formalmente esa responsabilidad. Responsabilidades de cumplimiento PLD
• Mantener actualizados el registro de la Fundación y la información correspondiente en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
• Solicitar a los integrantes del equipo que cada donante proporcione los cuestionarios, manifestaciones y documentos que correspondan según se trate de una persona física, persona moral o donante extranjero.
• Integrar, actualizar y resguardar el expediente único digital de cada donante.
• Verificar que los formatos estén completos, firmados y sean consistentes con la documentación proporcionada.
• Identificar los casos en los que deba recabarse información sobre el Beneficiario Controlador y solicitar los documentos que acrediten la cadena de propiedad o control.
• Llevar el registro individual de los donativos y efectuar su acumulación por donante durante el periodo legal aplicable.
• Revisar si un donativo individual o acumulado alcanza los umbrales de identificación o aviso.
• Realizar o coordinar las consultas de Personas Políticamente Expuestas, listas de prevención y jurisdicciones de riesgo.
• Aplicar la metodología y los formatos internos para clasificar el grado de riesgo del donante, bajo la supervisión correspondiente.
• Informar inmediatamente a la Dirección y al asesor legal sobre inconsistencias, operaciones inusuales, negativa a proporcionar documentos o cualquier otra señal de alerta.
• Preparar la información necesaria para presentar avisos e informes mensuales ante la UIF por conducto del SAT.
• Dar seguimiento a los plazos de presentación y conservar los acuses dentro del expediente correspondiente.
• Mantener evidencia de las autorizaciones para aceptar, limitar o rechazar donativos.
• Apoyar en la actualización del Manual de Políticas Internas, procedimientos, formatos y controles de PLD.
• Organizar la capacitación anual y conservar materiales, listas de asistencia, evaluaciones y constancias.
• Atender requerimientos de información y apoyar en auditorías internas o externas,



bajo la dirección de la persona responsable.
• Conservar estricta confidencialidad sobre donantes, expedientes, alertas, avisos y requerimientos de autoridades. Responsabilidades administrativas y contables
• Registrar en el sistema o auxiliar contable los ingresos, donativos, gastos y movimientos bancarios de la Fundación.
• Integrar y archivar facturas, CFDI, estados de cuenta, comprobantes de pago y documentación soporte.
• Elaborar conciliaciones bancarias básicas y dar seguimiento a partidas pendientes de identificar.
• Verificar que cada donativo recibido cuente con autorización, soporte bancario y documentación PLD.
• Preparar la información necesaria para la emisión de CFDI de donativos.
• Llevar controles de cuentas por pagar, reembolsos, gastos y comprobaciones.
• Preparar presupuestos para los proyectos.
• Preparar informes financieros por proyecto.
• Preparar reportes administrativos mensuales de ingresos, gastos, donativos recibidos y documentación pendiente.
• Entregar información organizada al área fiscal o despacho contable para el cálculo de impuestos, preparación de declaraciones y cierre contable.
• Apoyar en la elaboración y seguimiento del presupuesto de la organización y flujo de efectivo.
• Mantener ordenados los archivos físicos y electrónicos administrativos y contables.
• Dar seguimiento a proveedores, contratos, pagos y tareas administrativas generales.
• Apoyar la preparación de información para auditorías financieras, fiscales y de cumplimiento. Facultades y límites del puesto La persona ocupante podrá:
• Solicitar información y documentación a los miembros del equipo en contacto con los donantes y con áreas internas de Trevox.
• Detener administrativamente la recepción de un donativo cuando falten documentos o exista una inconsistencia.
• Requerir aclaraciones y correcciones antes de continuar el proceso.
• Consultar la información necesaria para cumplir sus responsabilidades.
• Escalar directamente a la Dirección cualquier señal de alerta.
• Preparar avisos, informes y reportes para su presentación. Perfil académico Escolaridad: Licenciatura concluida o en etapa final en Contaduría, Administración, Finanzas, Derecho, Economía o carrera afín. Conocimientos deseables:
• Principios básicos de contabilidad.




• Elaboración de conciliaciones bancarias.
• Manejo y revisión de CFDI.
• Organización de expedientes y control documental.
• Excel o Google Sheets en nivel intermedio.
• Conocimientos básicos de la LFPIORPI o disposición para capacitarse inmediatamente.
• Manejo de información confidencial y datos personales. Experiencia De uno a dos años en alguna de las siguientes áreas:
• Administración o contabilidad básica.
• Integración y control de expedientes.
• Cumplimiento normativo.
• Auditoría interna.
• Administración de organizaciones sin fines de lucro.
• Despacho contable, fiscal o jurídico.
• 1 año en puesto similar en organización de la sociedad civil (deseable) Podrán considerarse prácticas profesionales o servicio social relacionados con estas funciones. Competencias
• Orden y atención al detalle.
• Integridad y discreción.
• Capacidad para seguir procedimientos.
• Criterio para detectar inconsistencias.
• Comunicación clara y respetuosa.
• Capacidad para solicitar documentos y dar seguimiento.
• Organización de información y cumplimiento de plazos.
• Disposición para aprender normativa.
• Capacidad para escalar asuntos sin intentar resolverlos fuera de sus facultades. Indicadores de desempeño
• Porcentaje de expedientes completos antes de recibir el donativo.
• Número de expedientes con documentos vencidos o inconsistentes.
• Avisos e informes presentados dentro del plazo.
• Porcentaje de donativos correctamente acumulados por donante.
• Conciliaciones bancarias concluidas oportunamente.
• Porcentaje de movimientos contables con documentación soporte.
• Tiempo de atención de observaciones y documentos pendientes.
• Cumplimiento del programa anual de capacitación.
• Número de requerimientos o hallazgos derivados de expedientes incompletos.
• Actualización oportuna de manuales, controles y bases de datos. Condiciones de control recomendadas Aunque el puesto combine cumplimiento y administración, la Fundación deberá conservar una adecuada separación de

responsabilidades:
• Finanzas ejecuta o confirma la recepción y los pagos.
• La persona del puesto registra, integra y revisa la documentación.
• Dirección autoriza los casos de riesgo alto o excepcionales.
• El área fiscal o despacho externo revisa declaraciones y cierres contables.
• Auditoría interna o externa evalúa de manera independiente la efectividad del cumplimiento. La persona deberá tener acceso directo y confidencial a la Dirección, sin depender exclusivamente de las áreas responsables de procurar o recibir los donativos que debe revisar.

📌 Oficial de Cumplimiento y Administración (Ciudad de México)
🏢 Medita México A.C
📍 Ciudad de México