Analista junior de Cumplimiento Normativo

(Intercambio de información)

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer robusto con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

- Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información.
- Monitoreo transaccional de clientes.
- Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
- Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal.
- Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT.




- Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual.
- Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información.

Requisitos:

- Formación profesional: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría).
- Experiencia: Mínimo 6 meses.
- Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional.
- Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales.
- Idiomas: inglés (nivel básico necesario)
- Manejo de bases de datos, Tablas dinámicas y fórmulas (Excel, Power Point). Trabajo en equipo.
- Disponibilidad para viajar: No
- Disponibilidad para cambio de residencia: No

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Ciudad de México)
🏢 Banco Mercantil Del Norte
📍 Ciudad de México