Fecha límite para apuntarse:

2026-11-16

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BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Resumen del Puesto El Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) será responsable de apoyar la implementación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos del banco en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de la gestión de otros riesgos financieros.

Responsabilidades

Colaborar en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Analizar transacciones y operaciones financieras para detectar patrones sospechosos o actividades inusuales.

Elaborar reportes de operaciones inusuales y sospechosas (ROS) conforme a la normativa vigente.

Mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales e internacionales en materia de PLD y riesgos financieros.

Participar en la implementación de controles internos y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo.

Realizar revisiones periódicas de clientes y sus operaciones para asegurar la debida diligencia.

Apoyar en la capacitación interna sobre temas de PLD y riesgos financieros al personal del banco.

Colaborar con auditorías internas y externas relacionadas con PLD.

Gestionar bases de datos y sistemas de monitoreo para la detección de actividades de riesgo.

Apoyar en la atención de requerimientos de autoridades regulatorias.

Cualificaciones

Licenciatura en Finanzas, Contaduría,



Derecho, Administración o carrera afín.

Experiencia mínima de 2 años en roles relacionados con PLD, cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos financieros en el sector bancario o financiero.

Conocimiento profundo de la normativa aplicable en materia de PLD/FT (Ley Antilavado, Disposiciones de Carácter General, etc.).

Capacidad analítica y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones.

Habilidad para la elaboración de reportes claros y concisos.

Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel avanzado, Word, PowerPoint).

Proactividad, organización y capacidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Se valorará certificación en PLD (ej. CAMS).

Dominio del idioma inglés (lectura y escritura) deseable.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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📌 Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Chihuahua, Chih.)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua