Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la institución, mediante la supervisión de las operaciones, el análisis de alertas, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades correspondientes.

Principales funciones

Analizar y dar seguimiento a alertas y operaciones susceptibles de reporte.
Apoyar en la revisión de operaciones para identificar posibles riesgos de PLD FT.
Realizar consultas en listas de personas bloqueadas y otras listas relevantes.
Apoyar en la identificación y conocimiento de los clientes.
Integrar y revisar expedientes y documentación.




Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.
Dar seguimiento a procedimientos, políticas y obligaciones de cumplimiento.
Apoyar en la actualización de manuales y documentación del área.

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