¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional?
Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.
¿Qué harás?
Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.
¿Qué buscamos?
Licenciatura concluida.De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.Inglés básico.
La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial
#J-*****-Ljbffr