## Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Solicitar: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, *****: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 25 de octubre de **** (Quedan 5 días para realizar la solicitud): JR********# **Fecha límite para apuntarse:************# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
# **¿Qué estamos buscando?
**Buscamos un perfil analítico enfocado en la mejora continua y automatización de procesos de filtrado contra el lavado de dinero.
Quien ocupe esta posición combinará operaciones bancarias y ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, atender requerimientos regulatorios en tiempos críticos y colaborar como un solo equipo para reducir la carga operativa mediante la optimización de coincidencias.
Pensar en amplio te permitirá proponer soluciones innovadoras que fortalezcan el marco de control y la eficiencia en la atención de alertas.
## Principales Responsabilidades* Impulsar la automatización y mejora continua de los procesos de filtrado de operaciones contra listas de sanciones, mediante el diseño e implementación de soluciones que optimicen la identificación y gestión de coincidencias (\*hits\*), reduzcan tareas manuales y fortalezcan la eficiencia operativa, la trazabilidad y la efectividad de los controles en materia de AML.




* Gestionar las bases de datos asociadas al motor de screening AML, asegurando su integridad, actualización oportuna y consistencia con los sistemas fuente, validando cargas masivas, reglas de integración y sincronización de información, y documentando los controles ejecutados para garantizar trazabilidad y disponibilidad de evidencia ante auditoría o revisión regulatoria.
* Monitorear el funcionamiento operativo del motor de filtros, identificando fallas técnicas, inconsistencias en reglas de matching o interrupciones en el procesamiento de alertas, coordinando con IT la resolución de incidencias y dejando evidencia documentada de pruebas, ajustes y validaciones realizadas.
* Analizar las alertas generadas por el motor de filtros aplicando criterios técnicos definidos, evaluando coincidencias y fundamentando decisiones de liberación o escalamiento, asegurando cumplimiento estricto de los SLA establecidos y registro completo del análisis para fines de trazabilidad y auditoría.
* Identificar inconsistencias en datos maestros o parametrización que puedan generar falsos positivos o debilitar la precisión del filtrado, proponiendo ajustes técnicos basados en evidencia que mejoren la efectividad del modelo sin comprometer la robustez del control AML.
* Garantizar que cada intervención técnica,



validación de datos o análisis de alerta quede debidamente registrada en el sistema correspondiente, asegurando que el proceso sea completamente reconstruible y verificable ante auditoría interna, externa o requerimiento regulatorio.
* Elaborar reportes periódicos sobre volumen de alertas, tiempos de procesamiento, desempeño del motor y tendencias operativas, proporcionando información confiable que permita monitorear cumplimiento de SLA, identificar riesgos emergentes y contribuir a la mejora continua del proceso de filtros AML.
## Retos del PuestoAdministrar y explorar bases de datos asociadas a procesos AML, asegurando la integridad de la información, y ejecutar el análisis operativo de alertas de screening con estricto cumplimiento de SLA ## Requisitos ### Conocimientos y Experiencia**Conocimientos Indispensables:*** Operaciones bancarias aplicadas a prevención de lavado de dinero (AML) y atención de requerimientos regulatorios.
* Conocimiento en AML* Nivel de inglés básico.
**Conocimientos Deseables:*** Manejo de SQL y Python.
* Manejo de herramientas de visualización de datos.
* Plataformas Cloud (preferentemente AWS).
* Desarrollo de procesos ETL.
* Maestría en Ciencia de Datos.
**Escolaridad:** Licenciatura, preferentemente en Ciencias Socioeconómicas (titulado).
Deseable Maestría en Ciencia de Datos.
**Experiencia:** De 3 a 5 años de experiencia laboral en un puesto similar.
## Competencias Clave* Somos un solo equipo* Pensamos en grande* Foco en la ejecución ## ¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".
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📌 Especialista En Analítica De Screening Aml (Ciudad De México, Cuauhtémoc) (Xico)
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