Estamos contratando Oficial de Cumplimiento

En Grupo Alter buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento comprometido(a), analítico(a) y con alto sentido de responsabilidad para integrarse a nuestro equipo.

Responsabilidades principales: Planificar, documentar y analizar operaciones financieras y fiscales de partes relacionadas y terceros. Implementar y monitorear políticas internas conforme a normativas externas: PDL,Buró de Crédito, Materialidad, Facturación Intercompañía, Traspasos Intercompañía, Sistemas de listas negras.

Identificar y evaluar riesgos operativos, financieros y regulatorios.

Asegurar el cumplimiento ante:SHCP, SAT, IMSS, INFONAVIT, CNBV, CONDUSEF y FOVISSSTE.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT - UIF).





Capacitación al personal sobre normativas y políticas internas.

Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios: CNBV (auditorías)

CONDUSEF (RECO y RECA)

Revisión contable y financiera de partes relacionadas.

Generación y validación de documentación soporte y materialidad de operaciones con terceros.

Requisitos : Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Derecho o afín.

Experiência en cumplimiento regulatorio y PLD.

Conocimiento sólido en auditoría, análisis financiero y normativas gubernamentales. Alta confiabilidad.

Sueldo: $20,000.00 - $30,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Grupo Alter
📍 Ciudad de México