Oferta confidencial en Baja California busca un competente en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales. Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP).
Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.
#J-*****-Ljbffr
📌 Analista Pld - Cumplimiento Y Riesgo (Tijuana)
🏢 N/A
📍 Tijuana