AML/CIP Transaction Monitor – Compliance Ops (Tijuana)

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Viamericas is seeking a Transaction Monitor to support the Compliance Department’s daily operations, ensuring adherence to BSA and CIP policies within a cross-border payments environment.

You will review holds, advise on transactional rules, assist in releasing held transactions, and verify watch lists such as OFAC. You will also train delegates and generate necessary compliance documentation, coordinating with leadership as needed.

📌 AML/CIP Transaction Monitor – Compliance Ops (Tijuana)
🏢 Viamericas
📍 Tijuana

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