El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:
• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones:
• Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:
• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.? Estamos buscando talento para un rol clave en el negocio de KYC Si te apasiona brindar un servicio de excelencia, trabajar con documentación y alcanzar metas, tenemos una oportunidad que te puede interesar ?
• ? Perfil que buscamos
• ? Conocimiento de Personas Morales: integración y revisión de documentación.
• ? Conocimiento de productos financieros (cuentas, créditos, entre otros).
• ? Atención a clientes directa e indirecta, ofreciendo soluciones claras y oportunas.
• ☎️ Experiencia telefónica en llamadas de entrada y salida.
• ? Enfoque a metas diarias y mensuales, con disciplina y constancia.




• ? Atención al detalle, asegurando calidad en cada proceso.
• ? Autogestión y toma de decisiones responsable.
• ? Trabajo individual y en equipo, con comunicación efectiva.
• ? Manejo básico de Office (Excel, Word, Outlook).
• ?? Inglés deseable.
• ? Trabajo bajo presión y tolerancia a la frustración, manteniendo enfoque y profesionalismo.
• ?Licenciatura Concluida
• ? ¿Qué ofrecemos?
• Desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
• Colaboración en un equipo dinámico y comprometido.
• Oportunidad para crecer dentro del sector financiero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ?En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU). Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución. Principales responsabilidades
• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes. Perfil requerido ✅ Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula). ✅ Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero: Atención y contacto telefónico con clientes. Apertura de cuentas bancarias.



Procesos KYC. Validación documental. ✅ Conocimiento en: Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML). Conoce a tu Cliente (KYC). Políticas globales y locales de cumplimiento. ✅ Excel Intermedio (indispensable): ¿Qué ofrecemos? ? Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país. ? Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global. ? Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero. ? Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio. ? Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos. ¿Por qué unirte a Banamex? Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un resistente compromiso con la excelencia y la integridad. ? Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV o envíame un mensaje directo para conocer más sobre esta oportunidad. -----------------------------------------------------
- Job Family Group: Operations
- Services-----------------------------------------------------
- Job Family: Business KYC-----------------------------------------------------
- Time Type: Full time-----------------------------------------------------
- Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.-----------------------------------------------------
- Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-----------------------------------------------------
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📌 BANAMEX Analista CBSU Personas Morales y PFAE (Ciudad de México)
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