Fecha límite para apuntarse: 2026-10-31 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona liderar la transformación normativa y fortalecer el marco de control en una institución financiera referente? La posición cuenta con un esquema de trabajo híbrido (dos días en sede y tres días a distancia) con base en Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México. El rol forma parte del área responsable de diseñar, mantener y robustecer el marco de control en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría técnica a las áreas de Negocio y Soporte, y ejecutando procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) para mitigar riesgos legales, regulatorios, operativos y reputacionales. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil profesional con licenciatura concluida en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín, con mínimo ocho años de experiencia en funciones del sistema financiero. La persona seleccionada aportará dominio integral de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, disposiciones de CNBV, UIF, Ley FPIORPI, recomendaciones de GAFI y Basilea. Asimismo, integrará capacidades de comunicación efectiva, toma de decisiones basada en datos, coordinación transversal y criterio técnico para liderar equipos, asesorar a comités internos e impulsar proyectos estratégicos de transformación digital del modelo operativo.



Principales Responsabilidades
• Coordinarás la implementación de cambios regulatorios en los procesos de conocimiento del cliente para asegurar su incorporación en normativas, metodologías, controles y herramientas operativas.
• Liderarás iniciativas de transformación digital, automatización y optimización del modelo operativo KYC, así como proyectos del plan de transformación de PLD.
• Coordinarás la interacción con áreas de Compliance, AML Advisory, Investigaciones, Jurídico y Negocio para evaluar integralmente clientes de alto riesgo y definir acciones de mitigación.
• Asesorarás a la Dirección del Área y comités internos sobre riesgos de clientes, sustentando recomendaciones técnicas sobre el inicio, continuidad o término de relaciones comerciales.
• Gestionarás el foro de KYC asegurando la consistencia de criterios, supervisando la ejecución del Proyecto KYC y fortaleciendo equipos especializados con criterio técnico. Retos del Puesto El principal reto consiste en integrar un entendimiento profundo del negocio bancario, productos y canales con la normativa aplicable, manteniendo criterio técnico e independencia en la toma de decisiones para casos de alto riesgo. Asimismo, implica liderar la coordinación transversal entre múltiples áreas especializadas y comités, impulsando la integración de analítica de datos, herramientas tecnológicas y esquemas de mejora continua en los procesos de cumplimiento. Requisitos




• Requisitos indispensables:Licenciatura concluida (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).
Mínimo 8 años de experiencia en funciones dentro del sistema financiero.
Dominio de la regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI).
Conocimiento sólido de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.
Dominio del idioma inglés.
• Requisitos deseables:Conocimiento en mejores prácticas internacionales en PLD/FT. Competencias Clave
- El cliente es lo primero
- Contribuir al desarrollo de las personas
- Toma de decisiones ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’. En caso de requerir algún ajuste razonable
* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades ? ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 Sr Manager KYC (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México