¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes Py ME. ¿Qué harás? Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales. Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD. Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO). Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas. Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos. Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos. ¿Qué buscamos? Licenciatura concluida. De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento. Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado. Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo. Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara. Inglés básico. La experiencia con clientes Py ME o personas morales es deseable. Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial #J-18808-Ljbffr

📌 Pyme compliance analyst cdmx (Ciudad de México)
🏢 Computrabajo
📍 Ciudad de México