En Axen Capital buscamos talento especializado que contribuya al fortalecimiento de nuestros procesos de cumplimiento normativo y prevención de riesgos.

¿Cuál será tu función?

Ser responsable de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de PLD/FT, promoviendo la correcta aplicación de los controles internos, la identificación oportuna de riesgos y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a centros cambiarios.

Principales responsabilidades:

Supervisar el cumplimiento y la actualización del Manual de PLD/FT.

Revisar expedientes de usuarios y dar seguimiento a alertas y operaciones inusuales.

Elaborar y gestionar reportes regulatorios a través de SITI PLD/FT.

Coordinar evaluaciones de riesgos y programas de capacitación.

Atender auditorías y requerimientos de las autoridades competentes.

Dar seguimiento a hallazgos, riesgos y acciones correctivas.

¿Qué buscamos?





Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o afín.

Experiencia mínima de 3 años en PLD/FT, preferentemente en centros cambiarios.

Certificación vigente de la CNBV en materia de PLD/FT.

Conocimiento de la normativa aplicable a centros cambiarios, identificación de usuarios, análisis de alertas y evaluación de riesgos.

Manejo de SITI PLD/FT, sistemas de cumplimiento y Excel.

Documentación comprobable de formación y experiencia competente.

Integridad, confidencialidad, pensamiento analítico, independencia de criterio y comunicación efectiva.

¡Postúlate y contribuye al fortalecimiento del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos!

* Lugar de trabajo: Zona de corporativos Tres Marías, Morelia, Mich.

📌 Oficial de cumplimiento (Morelia)
🏢 Axen Capital
📍 Morelia