¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.

¿Qué harás?
Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

¿Qué buscamos?
Licenciatura concluida.
De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
Capacidad analítica, atención al detalle y redacción evidente.
Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.

Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial

Lo que busca la empresa
Bachillerato

📌 Pyme Compliance Analyst Cdmx Miguel Hidalgo
🏢 BANCO PLATA S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
📍 Miguel Hidalgo