¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional? Únete al equipo de
Compliance Ops
y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.
¿Qué harás?
Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.
¿Qué buscamos?
Licenciatura concluida.
De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.
Ubicación:
Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial

📌 Pyme Compliance Analyst Cdmx (Xico)
🏢 Banco Plata
📍 Xico