## Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Solicitar: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 25 de octubre de 2026 (Quedan 5 días para realizar la solicitud): JR00117833# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-24# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?**Buscamos un perfil analítico enfocado en la mejora continua y automatización de procesos de filtrado contra el lavado de dinero. Quien ocupe esta posición combinará operaciones bancarias y ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, atender requerimientos regulatorios en tiempos críticos y colaborar como un solo equipo para reducir la carga operativa mediante la optimización de coincidencias. Pensar en grande te permitirá proponer soluciones innovadoras que fortalezcan el marco de control y la eficiencia en la atención de alertas. ## Principales Responsabilidades* Impulsar la automatización y mejora continua de los procesos de filtrado de operaciones contra listas de sanciones, mediante el diseño e implementación de soluciones que optimicen la identificación y gestión de coincidencias (\*hits\*), reduzcan tareas manuales y fortalezcan la eficiencia operativa,



la trazabilidad y la efectividad de los controles en materia de AML.* Gestionar las bases de datos asociadas al motor de screening AML, asegurando su integridad, actualización oportuna y consistencia con los sistemas fuente, validando cargas masivas, reglas de integración y sincronización de información, y documentando los controles ejecutados para garantizar trazabilidad y disponibilidad de evidencia ante auditoría o revisión regulatoria.* Monitorear el funcionamiento operativo del motor de filtros, identificando fallas técnicas, inconsistencias en reglas de matching o interrupciones en el procesamiento de alertas, coordinando con IT la resolución de incidencias y dejando evidencia documentada de pruebas, ajustes y validaciones realizadas.* Analizar las alertas generadas por el motor de filtros aplicando criterios técnicos definidos, evaluando coincidencias y fundamentando decisiones de liberación o escalamiento, asegurando cumplimiento estricto de los SLA establecidos y registro completo del análisis para fines de trazabilidad y auditoría.* Identificar inconsistencias en datos maestros o parametrización que puedan generar falsos positivos o debilitar la precisión del filtrado, proponiendo ajustes técnicos basados en evidencia que mejoren la efectividad del modelo sin comprometer la robustez del control AML.* Garantizar que cada intervención técnica,



validación de datos o análisis de alerta quede debidamente registrada en el sistema correspondiente, asegurando que el proceso sea completamente reconstruible y verificable ante auditoría interna, externa o requerimiento regulatorio.* Elaborar reportes periódicos sobre volumen de alertas, tiempos de procesamiento, desempeño del motor y tendencias operativas, proporcionando información confiable que permita monitorear cumplimiento de SLA, identificar riesgos emergentes y contribuir a la mejora continua del proceso de filtros AML. ## Retos del PuestoAdministrar y explorar bases de datos asociadas a procesos AML, asegurando la integridad de la información, y ejecutar el análisis operativo de alertas de screening con estricto cumplimiento de SLA ## Requisitos ### Conocimientos y Experiencia**Conocimientos Indispensables:*** Operaciones bancarias aplicadas a prevención de lavado de dinero (AML) y atención de requerimientos regulatorios.* Conocimiento en AML* Nivel de inglés básico. **Conocimientos Deseables:*** Manejo de SQL y Python.* Manejo de herramientas de visualización de datos.* Plataformas Cloud (preferentemente AWS).* Desarrollo de procesos ETL.* Maestría en Ciencia de Datos. **Escolaridad:** Licenciatura, preferentemente en Ciencias Socioeconómicas (titulado). Deseable Maestría en Ciencia de Datos. **Experiencia:** De 3 a 5 años de experiencia laboral en un puesto similar. ## Competencias Clave* Somos un solo equipo* Pensamos en grande* Foco en la ejecución ## ¿Cómo postularte?Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".
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📌 Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc) (Veracruz)
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📍 Veracruz