Acerca de GBM En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM+ (plus.gbm.com) Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio. Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 35 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes. Objetivo Liderar la función de Inteligencia de Crimen Financiero mediante la identificación, análisis y anticipación de amenazas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, sanciones y otros delitos financieros, transformando información interna y externa en inteligencia accionable que fortalezca la gestión de riesgos, apoye las investigaciones complejas, optimice los controles de prevención y contribuya a la protección de la institución, sus clientes y su reputación En una semana típica:
• Diseñar e implementar la estrategia de Inteligencia de Crimen Financiero alineada con el apetito de riesgo, la regulación aplicable y los objetivos de la institución.
• Identificar, analizar y comunicar riesgos emergentes, tendencias, tipologías y amenazas relacionadas con PLD/FT, fraude, sanciones y otros delitos financieros.
• Dirigir investigaciones complejas que involucren múltiples transacciones, clientes, jurisdicciones o posibles redes criminales.
• Liderar el análisis de vínculos, redes y estructuras corporativas para detectar esquemas de lavado de dinero, fraude organizado, o evasión de sanciones.
• Desarrollar y mantener capacidades de inteligencia basadas en fuentes internas y externas, incluyendo Open Source Intelligence, bases de datos especializadas, listas restrictivas y fuentes gubernamentales.
• Generar inteligencia accionable para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional, due diligence, evaluación de riesgos y toma de decisiones.




• Coordinar la generación de tipologías e indicadores de riesgo dirigidos a las distintas áreas de control y negocio.
• Colaborar con las áreas de FinCrime, Cumplimiento, Seguridad, Auditoría, Jurídico, Riesgos y Tecnología para asegurar una gestión integral del riesgo de crimen financiero.
• Impulsar el uso de analítica avanzada, inteligencia artificial, visualización de redes y herramientas tecnológicas para mejorar la detección y prevención de delitos financieros.
• Generar análisis, evaluaciones de riesgo e informes ejecutivos a la Alta Dirección, comités de riesgo y órganos de gobierno corporativo. Conocimientos técnicos
• Inteligencia de Crimen Financiero
- desarrollo de metodologías de inteligencia, identificación de amenazas emergentes, análisis estratégico y generación de inteligencia accionable para la toma de decisiones
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- conocimiento experto de tipologías, monitoreo transaccional, investigaciones, evaluación de riesgos y regulación nacional e internacional aplicable
• Fraude, Corrupción, Soborno y Sanciones
- experiencia en la identificación, análisis y mitigación de riesgos relacionados con fraude financiero, corrupción, anti-bribery & corruption (ABC) y programas de sanciones internacionales
• Investigaciones Financieras y Análisis de Redes
- capacidad para identificar vínculos entre personas, empresas, cuentas, transacciones y beneficiarios finales, así como detectar estructuras complejas de crimen financiero
• OSINT, Due Diligence y Riesgo Reputacional
- manejo de fuentes abiertas, investigaciones reputacionales, validación de beneficiarios finales, análisis corporativo y evaluación de clientes, terceros y contrapartes
• Analítica de Datos y Tecnología aplicada a Financial Crime
- uso de herramientas de análisis de datos, visualización, inteligencia artificial y modelos analíticos para fortalecer la detección y prevención de delitos financieros Escolaridad
• Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afines. Requisitos




• 10 a 15 años de experiencia competente en prevención de delitos financieros, cumplimiento, investigaciones financieras, fraude, inteligencia corporativa o gestión de riesgos dentro del sector financiero (Banca o Casas de Bolsa).
• Al menos 5 años en posiciones de liderazgo con responsabilidad sobre equipos especializados en la materia.
• Experiencia comprobable en investigaciones complejas, análisis de inteligencia, identificación de tipologías, gestión de riesgos de PLD/FT, fraude y sanciones. Inglés-Avanzado Competencias
• TOLERANCIA AL ESTRÉS Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un alto volumen de cargas de trabajo.
• METICULOSIDAD: Resolución total de una tarea o asunto y de todas sus áreas y elementos, con total atención al detalle.
• ADAPTABILIDAD: Eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.
• ANÁLISIS: Eficacia para identificar desviaciones, reconocer la información y datos relevantes, así como sus posibles causas.
• COMPROMISO: Disposición para trabajar siempre en favor de los objetivos del equipo y de GBM, sin importar las circunstancias. Estar dispuesto a dar un extra para alcanzar los objetivos.
• DECISIÓN: Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto.
• FLEXIBILIDAD: Capacidad para modificar el comportamiento, adoptando un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios.
• INICIATIVA: Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia.
• PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de acción con el fin de alcanzar un objetivo.
• TRABAJO EN EQUIPO: Disposición para participar como miembro integrado en un grupo para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales.. Beneficios
• Salario y paquete de compensación competitivo
• Prestaciones superiores de ley
• Contratación directamente
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera Join the team
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