El talento de nuestra gente nos hace la institución financiera más sólida del país. Por eso, constantemente buscamos gente como tú para trabajar con nosotros.

Acércate y vive la EXPERIENCIA ÚNICA de ser BBVA.

ASOCIADO PLD

Objetivos del rol

- Obtener y validar información AML.
- Analizar transacciones y patrones sospechosos.
- Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
- Dar soporte a investigadores territoriales.
- Coordinarse con áreas internas.
- Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
- Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
- Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit

Campo / conocimiento especializado

- Conceptos AML/CFT.
- Investigación financiera.
- Tipologías y señales de alerta.
- Análisis de perfiles transaccionales.
- Inteligencia e investigación corporativa.
- Análisis de vínculos.
- Fuentes abiertas.
- Sistemas de monitoreo y bases financieras.
- Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit

Formación requerida

- Economía / Finanzas.
- Administración.
- Criminología.
- Derecho.
- Contaduría.
- Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
- Seguridad o similares. Intelligence Unit

Te ofrecemos:

- Sueldo competitivo,



bono anual e incentivos de venta sujetos a resultados mensuales.
- 60 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones y prima vacacional superior a la de la ley.
- Póliza de gastos médicos mayores
- Confiable de vida de 40 meses de sueldo por muerte natural
- Campañas de vacunación y prevención de salud
- Formación y Desarrollo
- Onboarding
- Universidad BBVA y Centro de Idiomas BBVA
- Plan de formación Anual, Formación presencial y cursos online
- Plan privado de retiro con aportaciones de la empresa, adicional a tu seguridad social.
- Préstamos a tasas preferenciales
- Uniforme corporativo
- Convenios y promociones en más de 15,000 establecimientos y sitios online.
- Contratación de productos BBVA precios preferentes.

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.

¡Estamos transformando la banca en México y tú puedes ser parte de este cambio!

Si te interesa esta gran oportunidad profesional, postúlate por este medio.

📌 ASOCIADO PLD (Monterrey, Nuevo León) (Tampico)
🏢 BBVA en México
📍 Tampico