TOKA busca Becario PLD Monitoreo Transacciona en Benito Juárez, Ciudad de México

!Equipo!

Becario PLD (Monitoreo Transaccional )

Empresa: Toka

Área: Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

Sueldo: $10,000 mensuales brutos

Jornada: Media jornada

Vacantes disponibles: 1

Objetivo del puesto

Buscamos estudiantes de últimos semestres o pasantes interesados en desarrollarse profesionalmente en el área de Cumplimiento, apoyando en el análisis de información financiera, monitoreo de operaciones transaccionales y seguimiento de alertas relacionadas con la prevención de lavado de dinero.

Principales actividades

- Apoyar en el monitoreo y análisis inicial de operaciones transaccionales.
- Revisar y dar seguimiento a alertas y casos asignados.
- Organizar, consultar y analizar información mediante Excel.
- Elaborar reportes y documentación de seguimiento.
- Apoyar en la integración de información para investigaciones internas.
- Garantizar el manejo confidencial de la información.

Requisitos
- Estudiante universitario de últimos semestres o pasante.
- Conocimientos básicos de Excel (tablas dinámicas,



BUSCARV y manejo de datos).
- Conocimientos básicos de conceptos financieros.
- Interés en prevención de lavado de dinero, cumplimiento y análisis transaccional.
- Capacidad analítica, organización y atención al detalle.
- Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información.

Ofrecemos
- Sueldo mensual bruto de $10,000 MXN.
- Jornada de medio tiempo.
- Capacitación y acompañamiento de especialistas en PLD/FT.
- Experiencia práctica en el sector financiero.
- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.

¡Postúlate! Si te interesa iniciar tu carrera profesional en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, ¡queremos conocerte!

Forma parte del equipo Toka. Nivel De Educación Deseada Superior - cursando

Nivel De Experiencia Deseada Nivel Inicial

Función Departamental Legal

Industria Servicios Financieros

Habilidades

- PLD
- MONITOREO TRANSACCIONAL
- ANALISIS KYC

Este Empleo Viene De Talenteca.com https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6ad270083300006300a86158&source;=linkedin

📌 Becario PLD Monitoreo Transacciona (Benito Juárez)
🏢 Exis
📍 Benito Juárez