Objetivo del puesto: Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Analizar, cuestionar y optimizar los umbrales de aceptación para los distintos escenarios de monitoreo transaccional, mediante el uso de modelos estadísticos, análisis exploratorio de datos y técnicas no supervisadas (clustering, segmentación, outlier detection).
Apoyar en la evaluación de la efectividad de las alertas generadas, proponiendo ajustes en los umbrales que reduzcan falsos positivos y mejoren la detección de operaciones relevantes.
Participar en el diseño y desarrollo de metodologías para la supervisión de clientes en listas de vigilancia (watchlist), incluyendo: Definición de criterios de asignación Segmentación de clientes Construcción de modelos analíticos personalizados Requisitos: Licenciatura (o pasantía) en Matemáticas, Actuaría, Economía o áreas similares.
Conocimiento Básico-Intermedio en:



Estadística Aplicada (muestreo, distribuciones, inferencia) Análisis de datos en R, Python, SAS o CAS ( Al menos uno ).
Indispensable SQL Noción conceptual en: Modelos analíticos (qué son, para qué sirven y cómo se utilizan en la toma de decisiones).
Uso de índices, estadísticos y pruebas de hipótesis para resolución de problemas.
Deseable (No obligatorio, pero considerado un diferenciador).
Principios de la intermediación bancaria y su organización en balance (Activos, Pasivos y sus subdivisiones).
Teoría y/o regulación aplicable a la prevención de lavado de dinero.
Entendimiento básico de qué es el lavado de dinero y su impacto en el sistema financiero.
Contexto general del LD en México.
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En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

📌 Analista Cumplimiento Normativo (Monterrey)
🏢 Banorte
📍 Monterrey