!Equipo!
Becario PLD (Monitoreo Transaccional )
Empresa: Toka
Área: Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Sueldo: $10,000 mensuales brutos
Jornada: Medio tiempo
Vacantes disponibles: 1

Objetivo del puesto
Buscamos estudiantes de últimos semestres o pasantes interesados en desarrollarse profesionalmente en el área de Cumplimiento, apoyando en el análisis de información financiera, monitoreo de operaciones transaccionales y seguimiento de alertas relacionadas con la prevención de lavado de dinero.

Principales actividades

Apoyar en el monitoreo y análisis inicial de operaciones transaccionales.

Revisar y dar seguimiento a alertas y casos asignados.

Organizar, consultar y analizar información mediante Excel.

Elaborar reportes y documentación de seguimiento.

Apoyar en la integración de información para investigaciones internas.

Garantizar el manejo confidencial de la información.

Requisitos





Estudiante universitario de últimos semestres o pasante.

Conocimientos básicos de Excel (tablas dinámicas, BUSCARV y manejo de datos).

Conocimientos básicos de conceptos financieros.

Interés en prevención de lavado de dinero, cumplimiento y análisis transaccional.

Capacidad analítica, organización y atención al detalle.

Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información.

Ofrecemos

Sueldo mensual bruto de $10,000 MXN.

Jornada de medio tiempo.

Capacitación y acompañamiento de especialistas en PLD/FT.

Experiencia práctica en el sector financiero.

Posibilidad de aprendizaje y crecimiento profesional.

¡Postúlate!
Si te interesa iniciar tu carrera cualificado en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, ¡queremos conocerte!

Forma parte del equipo Toka.

📌 Becario Pld Monitoreo Transaccional Juárez (México)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 México