Fecha límite para apuntarse:
2026-10-24
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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un perfil analítico enfocado en la mejora continua y automatización de procesos de filtrado contra el lavado de dinero. Quien ocupe esta posición combinará operaciones bancarias y ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, atender requerimientos regulatorios en tiempos críticos y colaborar como un solo equipo para reducir la carga operativa mediante la optimización de coincidencias. Pensar en amplio te permitirá proponer soluciones innovadoras que fortalezcan el marco de control y la eficiencia en la atención de alertas.

Principales Responsabilidades




• Impulsar la automatización y mejora continua de los procesos de filtrado de operaciones contra listas de sanciones, mediante el diseño e implementación de soluciones que optimicen la identificación y gestión de coincidencias (*hits*), reduzcan tareas manuales y fortalezcan la eficiencia operativa, la trazabilidad y la efectividad de los controles en materia de AML.
• Gestionar las bases de datos asociadas al motor de screening AML, asegurando su integridad, actualización oportuna y consistencia con los sistemas fuente, validando cargas masivas, reglas de integración y sincronización de información, y documentando los controles ejecutados para garantizar trazabilidad y disponibilidad de evidencia ante auditoría o revisión regulatoria.
• Monitorear el funcionamiento operativo del motor de filtros, identificando fallas técnicas, inconsistencias en reglas de matching o interrupciones en el procesamiento de alertas, coordinando con IT

📌 Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México