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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?
Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
Responsabilidades principales
• Análisis de Datos y Patrones
• Reporte de operaciones inusuales
• Expedientes, riesgos e investigaciones
• Regulaciones AML/KYC
• Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
• Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
• Beneficiarios finales UBO
• Clientes Contra Listas Restrictivas
• Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
• Inglés intermedio
Experiencia
-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Sobresaliente redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Normativa KYC/AML (local e internacional).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
• Evaluación de riesgo y due diligence.
• Análisis documental legal y financiero.
• Deseable experiencia con sist
📌 PymE Compliance Analyst (Ciudad de México)
🏢 Plata Card
📍 Ciudad de México
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