Analista Jr Cumplimiento Normativo

Monterrey, Actual León

Torre Sur

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Analizar, cuestionar y optimizar los umbrales de aceptación para los distintos escenarios de monitoreo transaccional, mediante el uso de modelos estadísticos, análisis exploratorio de datos y técnicas no supervisadas (clustering, segmentación, outlier detection).





• Apoyar en la evaluación de la efectividad de las alertas generadas, proponiendo ajustes en los umbrales que reduzcan falsos positivos y mejoren la detección de operaciones relevantes.

• Participar en el diseño y desarrollo de metodologías para la supervisión de clientes en listas de vigilancia (watchlist), incluyendo:

• Definición de criterios de asignación

• Segmentación de clientes

• Construcción de modelos analíticos personalizados

Requisitos:

• Licenciatura (o pasantía) en Matemáticas, Actuaría, Economía o áreas similares.

• Conocimiento Básico-Intermedio en:

• Estadística Aplicada (muestreo, distribuciones, inferencia)

• Análisis de datos en R, Python, SAS o CAS (Al menos uno).

• Indispensable SQL

• Noción conceptual en:

• Modelos analíticos (qué son, para qué sirven y cómo se utilizan en la toma de decisiones).

• Uso de índices, estadísticos y pruebas de hipótesis para resolución de problemas.

• Deseable (No obl

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Nuevo Monterrey)
🏢 Banco Mercantil Del Norte
📍 Nuevo Monterrey