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Finanzas o Contaduría.Administración.Derecho.Criminología o Criminalística.Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales.Seguridad, Inteligencia o carreras afines.Conocimientos técnicos.Requeridos:• Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).• Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.• Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.• Manejo de Excel para el análisis y organización de información.• Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación.En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la iguald