Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.
Qué harás
Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD EDD.
Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales UBO.
Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.
Qué buscamos
Licenciatura concluida.
De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
Conocimiento de regulación AML CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.
Ubicación Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de PyME Compliance Analyst CDMX para el sector de Legal Asesoria en la empresa BANCO PLATA de Miguel Hidalgo. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Media jornada.