¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.
¿Qué harás?
- Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
- Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
- Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
- Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
- Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
- Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.
¿Qué buscamos?
- Licenciatura concluida.
- De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
- Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
- Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
- Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
- Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.
Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial