Objetivo del puesto : Apoyar en la implementación, control y seguimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y la correcta integración de expedientes de clientes y operaciones.

Responsabilidades principales : Integrar y actualizar expedientes de clientes conforme a la normativa aplicable

Verificar la documentación e información proporcionada por clientes.

Apoyar en la identificación de clientes y beneficiarios finales.

Clasificar clientes por nível de riesgo.

Monitorear operaciones inusuales o relevantes.

Apoyar en la elaboración de reportes.

Mantener actualizada la base de datos de clientes.

Dar seguimiento a alertas internas de posibles operaciones sospechosas.

Apoyar en auditorías internas y externas en materia de PLD.

Resguardar información y documentación conforme a políticas de confidencialidad.

Actualizar manuales, formatos y procedimientos de PLD.

📌 Auxiliar de Pld (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Constructora San Marón S.A. de
📍 Heroica Puebla de Zaragoza