Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas involucradas.Responsabilidades principales

Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI.Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte.Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables.Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos.Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD.Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento.Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica,



Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna.Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos.Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables.Requisitos

Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD.Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables.Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos.Manejo del Portal SPPLD.Experiencia en análisis de operaciones y clientes.
J-18808-Ljbffr

📌 Analista Líder De Pld Ciudad De México
🏢 Antara Consulting
📍 Ciudad de México