¿Te apasiona el cumplimiento normativo y buscas crecimiento profesional?
¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando! Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, sé parte de esta gran familia.
Únete a nuestro equipo como Analista de Atención a Autoridades y PLD Beneficios a los que podrás acceder: Excelente ambiente laboral
Contratación directa
Salario base competitivo
Vales de despensa
Seguro de Vida
Equipo de trabajo
Tus principales actividades serán: Analizar y atender en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados por las autoridades a través de la plataforma SITI-AA.
Registrar y mantener actualizadas las bitácoras de oficios en SITI-AA.
Mantener el registro y actualización de la Lista de Personas Bloqueadas y Lista SAT 69B.
Generar, validar y enviar los reportes regulatorios de PLD/FT y coordinar la entrega mensual del reporte R-29-11 a la CNBV.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la atención de consultas,



bloqueantes de PLD/FT y preparación de material para el Comité de Comunicación y Control.
Colaborar en la atención y gestión de requerimientos durante auditorías internas, externas y visitas de inspección de la CNBV.
Entre otras.
¿Qué necesitas para poder aplicar a esta gran aventura? Licenciatura en Derecho, Contaduría, Economía, Criminalística, Criminología o afines (Pasante o Titulado).
Mínimo 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento Normativo o Auditoría Interna en el sector financiero (Banca Múltiple, SOFIPO o SOFOM).
Dominio avanzado en plataformas SITI AA y SITI PLD/FT, así como uso intermedio de sistemas de PLD, Core Bancarios, layouts y paquetería Office.
Excelentes habilidades de redacción, organización, capacidad analítica, autogestión y trabajo en equipo.
Aquí no solicitamos certificados médicos de no embarazo, ni pruebas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, está prohibida toda práctica discriminatoria.
¡Mucho éxito en tu proceso!

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📌 Analista de Atención a Autoridades y PLD (Cafetalito)
🏢 Banco Forjadores-BanFeliz
📍 Cafetalito